DINERO SUCIO

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El lavado de dinero es un delito grave. Cualquier persona que se enfrente a cargos de lavado de dinero debe comunicarse de inmediato con un abogado. Las sanciones por lavado de dinero son duras e incluyen fuertes multas y sentencias de prisión sustanciales. Los fiscales federales investigan y procesan enérgicamente los cargos de lavado de dinero bajo 18 USC §1956. Las condenas por lavado de dinero pueden conllevar una pena de hasta 20 años de prisión. Los cargos de lavado de dinero a menudo van acompañados de otros cargos serios como el crimen organizado (RICO) y los cargos de conspiración de drogas.

En Florida, los cargos por lavado de dinero pueden basarse en transacciones por tan solo más de $ 300 en un período de 12 meses según el Capítulo 896. Las transacciones que excedan los $ 300, pero menos de $ 20,000 son delitos graves de tercer grado y se castigan con hasta 5 años de prisión . Las transacciones en el rango de más de $ 20,000, pero menos de $ 100,000 son delitos graves de segundo grado punibles con hasta 15 años de prisión. Las transacciones de más de $ 100,000 son delitos graves de primer grado punibles con una sentencia de hasta 30 años. Dadas las duras sanciones por lavado de dinero, lo mejor para usted es conseguir un abogado lo antes posible.

Pero, ¿qué es exactamente el lavado de dinero? En pocas palabras, el lavado de dinero ocurre cuando el dinero “sucio” que se genera a partir de actividades ilegales, como la venta de drogas, se canaliza a través de un negocio o banco legítimo para que el origen de los ingresos parezca “limpio”. El lavado de dinero es un esfuerzo por ocultar o disfrazar el origen, la propiedad, la naturaleza, la ubicación o el control del dinero generado ilegalmente. Un elemento clave del lavado de dinero es el “conocimiento” de que el dinero se derivó de una actividad delictiva. Los elementos del delito de blanqueo de capitales generalmente requieren:

(1) participar a sabiendas en una transacción financiera;

(2) con el producto de un delito;

(3) con el propósito de ocultar o disfrazar el origen ilícito de la propiedad al gobierno.

Si ha sido acusado o está siendo investigado por lavado de dinero, los abogados de Franco Law Firm defenderán sus derechos con vigilancia y vigor.

LORI DILICAN
Abogado asociado

Franco Law Firm, P.A.
Oficina: 786724 0900

loridilican@francolegalgroup.com

www.francolegalgroup.com 

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