DESCUBRIMIENTO EN AYUDA DE PROCEDIMIENTOS EXTRANJEROS

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A medida que el mercado continúa creciendo más global, la resolución de disputas ha sentido los efectos, particularmente en el área de descubrimiento. Cuando surge un litigio en una nación extranjera y un testigo capaz de proporcionar un valioso descubrimiento de material no está dentro de la jurisdicción del tribunal, el proceso de litigio puede frustrarse. En reconocimiento de la creciente necesidad de cooperación entre los tribunales internacionales, la legislatura estadounidense ha proporcionado un medio para abordar el descubrimiento en ayuda de procedimientos extranjeros. Bajo 28 USC §1782, cuando una parte interesada en un procedimiento extranjero requiere descubrimiento de una persona que se encuentra dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, se puede solicitar una solicitud ex parte para una orden de descubrimiento en el tribunal de distrito federal.

La sección 1782 se limita a dos formas de descubrimiento: (1) testimonio oral; y (2) producción de documentos o cosas. Una parte que persiga el descubrimiento bajo la sección 1782 debe hacerlo en el distrito donde reside o se encuentra el objetivo del descubrimiento. La sección 1782 proporciona dos métodos para proceder, el proponente debe decidir si procede por carta rogatoria o por solicitud. Una carta rogatoria implica una solicitud formal de un tribunal extranjero de asistencia judicial. Alternativamente, el proponente del descubrimiento puede proceder solicitando directamente a un tribunal de distrito de los EE. UU. Iniciando un nuevo caso con el propósito limitado de obtener el descubrimiento. Esto se puede hacer mediante una solicitud ex parte para la emisión de una citación de conformidad con 28 U.S.C. § 1782. La solicitud debe estar respaldada por un memorando de ley y pruebas que demuestren que se cumplen los requisitos legales. El Solicitante debe demostrar que el objetivo del descubrimiento reside o se encuentra en el distrito de la jurisdicción del tribunal, la existencia o contemplación de procedimientos extranjeros o internacionales y el interés del solicitante en el asunto.

La concesión de una citación bajo la sección 1782 no es obligatoria, pero discrecional. Por lo tanto, una solicitud de la sección 1782 debe abordar los factores discrecionales identificados por la Corte Suprema en Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 542 US 241, 264-65 (2004): (1) si el objetivo del descubrimiento es un participante en el proceso extranjero; (2) la naturaleza del tribunal extranjero, el carácter de los procedimientos extranjeros y la receptividad de la autoridad extranjera a la asistencia judicial estadounidense; (3) si la solicitud de descubrimiento oculta un intento de eludir las restricciones extranjeras sobre la recopilación de pruebas; y (4) si la solicitud es excesivamente onerosa. El tribunal de revisión revisará la solicitud y considerará el factor de discreción antes de determinar si concede o rechaza la solicitud. Si se concede la solicitud, el tribunal permitirá que se emita una citación.

Una vez emitida una citación, la parte demandada que no quiera cumplir puede plantear objeciones para responder, presentar una moción para anularla o solicitar una orden de protección. Si la parte demandada presenta objeciones, se puede presentar una moción para obligar. Al decidir una moción para obligar, el tribunal considerará los estándares sustantivos establecidos en la sección 1782. Si la parte demandada lograra argumentar que la parte solicitante no ha cumplido uno o más de los requisitos bajo la sección 1782, ya sea por objeciones o moción para anular, la orden del tribunal es apelable de inmediato. Una tercera opción disponible para la parte demandada es buscar órdenes de protección. Queda a discreción del tribunal limitar el descubrimiento para evitar cuestiones como cargas indebidas y costos de cumplimiento.

Cuando entró en vigor la sección 1782, la legislatura tenía la intención de promover la cooperación judicial tanto en los Estados Unidos como en el extranjero a modo de ejemplo para la cooperación internacional. Un beneficio distintivo de hacer una solicitud en ayuda de descubrimiento extranjero bajo la sección 1782, es que el descubrimiento puede otorgarse antes de que se inicie la demanda. Esto es especialmente beneficioso porque, según la sección 1782, el solicitante no tiene que solicitar el descubrimiento al tribunal extranjero antes de presentar una solicitud ex parte en el tribunal federal de los Estados Unidos. A medida que el mercado global continúa expandiéndose y los litigios internacionales aumentan, la sección 1782 proporcionará una herramienta invaluable para la resolución de disputas.

En Franco Law Firm nos enfocamos en controversias transnacionales.

Contáctenos hoy para discutir cómo podemos ayudarlo con asuntos de litigios internacionales.

Dilican

LORI DILICAN
Associate Attorney


Franco Law Firm, P.A.
Oficina: 786 724 0900

loridilican@francolegalgroup.com

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